Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.15 статьи 18 Устава ПАО «ТНС энерго НН» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу №1: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №2: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №3: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №4: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу №5: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу №1:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №1.
Решение по вопросу №2:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №2.
Решение по вопросу №3:
Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №3.
Решение по вопросу №4:
Утвердить Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго НН» за 12 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением №4.
Решение по вопросу №5:
1. В соответствии с пп. 24 и пп. 30 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «ТНС энерго НН» предварительно одобрить Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Займодавец») на условиях в соответствии с Приложением №5.
Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Займодавец») является взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») на условиях, одобренных решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 13.04.2023 (протокол № 13/434 от 14.04.2023), с Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Займодавец») на условиях, указанных в п. 2 настоящего решения, с Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Кубань» («Займодавец») на условиях, указанных в п. 3 настоящего решения.
2. В соответствии с пп. 24 и пп. 30 п.15.1 ст. 15 Устава ПАО «ТНС энерго НН» предварительно одобрить Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Займодавец») на условиях в соответствии с Приложением №6.
Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Займодавец») является взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») на условиях, одобренных решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 13.04.2023 (протокол № 13/434 от 14.04.2023), с Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Займодавец») на условиях, указанных в п. 1 настоящего решения, с Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Кубань» («Займодавец») на условиях, указанных в п. 3 настоящего решения.
3. В соответствии с пп. 24 и пп. 30 п.15.1 ст. 15 Устава ПАО «ТНС энерго НН» предварительно одобрить Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Кубань» («Займодавец») на условиях в соответствии с Приложением №7.
Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Кубань» («Займодавец») является взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») на условиях, одобренных решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 13.04.2023 (протокол № 13/434 от 14.04.2023), с Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Займодавец») на условиях, указанных в п. 1 настоящего решения, с Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Займодавец») на условиях, указанных в п. 2 настоящего решения.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 мая 2023 года, Протокол № 16/437
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/535-н/77-2023-2-29 от 18.01.2023 г.)
М.Е. Белоусов
3.2. Дата 29.05.2023г.